冻结资金怎么操作(关于冻结资金的规定)
2023-02-101110
近几年网络发展迅速,很多人的认知也跟不上,与此同时,很多不法分子,利用网络进行诈骗洗钱等等事情应运而生。
首先我们先说说银行卡冻结的一些的事项,因欠债被法院执行的排除不说先。
很多不法分子利用你的账户作为电信诈骗的收款账户,比如做外贸的为了方便通过地下钱庄将国外的钱款汇进国内虽然你的钱是辛辛苦苦赚来的,但是你不知道为你服务的钱庄他们的钱是哪里来的,所以你就成了冤大头,还用最倒霉的就是做虚拟货币的,这里面鱼龙混杂,如果你是单纯炒虚拟货币的就很容易一不小心就被他人利用,举个例子,在平台上你找到了一个买家买你的币,你给人家币,人家给你打钱,听起来是十分合理,但是结果没过两天你的银行卡就被冻结了,说是诈骗,天呐,这是发生了什么,跟你交易的还是实名账户,可警察第一时间就找到你,说你是诈骗犯,这是为什么呢?
我们来分析一下,这个警察肯定对真正的虚拟货币交易是不了解的,为什么这么说呢,因为你们发生的是等值交易,怎么可能有诈骗动机,而报案的人肯定是买你币的人,因为这个人也是被利用的人,因为真正的诈骗犯是让这个买币的人,他们让这个买币的人买了以后,把等值的虚拟币划走以后,一顿神操作,可能就被贬值了,这个时候买币的人钱财两空,只有一个银行账户是唯一的线索,所以就指控卖币的人有诈骗动机,而警察在没有这方面认知的前提下,第一时间肯定对受害者的控诉是没有异议的。
在这里,我呼吁那些想炒币的人,在这个圈层没有认知之前,千万不要盲目的听人入市,否则害人害己,千万不要赚认知以外的钱。
回到正题,当你的银行卡被冻结的时候,第一时间你应该去银行,虽然银行工作人员你看你的银行卡被警方冻结,会对你另眼相看,但是这个时候你必须底气十足的要求银行人员将冻结信息告知你,还有联系方式,如果问不到可以打96110反诈中心咨询,也可以到当地刑侦大队咨询,虽然很麻烦,但是一定要去做,否则你很容易被列为风控人员,至此我也呼吁办案人员与时俱进,多了解网络诈骗的行为,将一个数据和跑分诈骗的相吻合而不是的做出排除,以免给市民造成不便,和自身徒劳的工作压力。
2021年事反诈和反洗钱情绪最高的一年,一个断卡行动又成了一个一刀切的行动,很多倒霉的人被卷入了惩戒的名单中,5年不得开设新账户和所有银行卡取消非柜面操作,当然被惩戒人联系当地警方后提供相应材料后是可以解除的,但是由于目前系统性的不完善和对解除惩戒的解读不统一,造成了很多解惩市民的不便……………………
二、保险理赔有哪些理赔程序. 第二十二条规定:保险事故发生后,按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时,投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的 …
二、 公司注册 费要花多少钱. 1、工商局工商名称核准,40元. 2、公司办公室房租6个月,6000元. 3、 租房合同 打印费5份15元, 房产证 复印件5张2.5元. 4、租房的 印花税 12元. 5、下载 公司章程 的上网费2元,公司章程打印费15元. 6、刻法人私章20元. 7、会计师事务所 ...
交通事故赔偿标准一、医疗费:(一)概念:医疗费是指为了使直接遭受人身伤害的人恢复健康、进行医疗诊治的过程中所花费的必要费用。(二)法律依据:《最高人民法院关于审理 …
一、无牌上路行驶怎么处罚1、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,公安机关交通管理部门应当扣留机动车,通知当事人提供相应的牌证、标志或者补办相应手续,并可以处警告或者二十元以上二百元以下罚款。
注册公司的流程和费用因地区和公司类型而异,以下是一些一般的流程和费用供参考: 核名:到工商局去领取一张“企业 (字号)名称预先核准申请表”,填写你准备取的公司名称,由工商局上网 (工商局内部网)检索是否有重名,如果没有重名,就可以使用这个名称,就会核发一张“企业 (字号)名称预先核准通知书”。 这一步的手续费是30元。 租房:去 …
四、最新交通事故诉讼证据一览表(2021) 一、证明事故发生经过及责任划分的证据 1、道路交通事故责任认定书。 2、相关现场、车辆损失照片。 二、证明身份的证据 …
注册公司费用根据注册难易程序,费用有所差异,费用一般在1000到3000 元不等。个人公司注册的流程 1、核名 注册公司的时候,我们要先把自己的公司名字上报工商局进行名字 …
对于保险理赔 ,保险公司提出的“应赔尽赔”,有时候与消费者所理解的存在一定的偏差,从而使得消费者产生了“这也不赔那也不赔”的感觉。澎湃新闻记者查阅一些保险公司 …
驾驶无牌车上路属于机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的行为,会被处警告或者20元以上200元以下罚款。 对于无牌车辆的 行政处罚 不服的,可以到上一级的交通部门申请复议或者直接到 法院 起诉。 驾驶无牌车辆出现交通事故的,将按以下的责任认定: 1、车辆在买卖过程中,因未过户而导致在车辆管理所不能办理 …
交通事故赔偿项目,是指交通事故当中肇事者给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定 …
(自己有注册地址) 2、银行(市场费用每年500到2000不等) 找银行开立公司的基本对公账户。目前需要到公司注册地址拍照,核验场地,具体可以到你选择的银行了解。 …